首页
Home
产品方案
Solutions
客户案例
Case
服务中心
Service
生态联盟
Cooperation
关于澳门赌场玩法
About Us
澳门赌场玩法各地
Contact
服务热线:
咨询服务
咨询先行
咨询体系
协同矩阵模型
齿轮联动模型
管理智库
1248协同管控
五力模型
OA发展思辨
实施服务
实施方法
实施步骤
原型逼近法
循序渐进法
售后服务
常见问题
产品培训或客户交流会
授权验证
产品盗版知识及定义
盗版软件对您的危害及影响
如何购买正版软件
正版软件授权验证
盗版举报
澳门赌场玩法致客户的一封信
联系我们
管理智库
试用申请
商业银行合规管理用OA:“上报、评估、整改、分析”全面数字化
发布日期:2021-03-19    浏览次数:5306

(欢迎免费体验澳门赌场玩法最新OA远程办公系统:点击立即体验
1616148938907022604.jpg

商业银行“合规管理”是对法律、法规及相关条例等规定的银行合规风险(比如:防洗钱、客户隐私及数据安全以及商业操守等)进行“识别、评估、监控、报告”的过程。

为了响应国家『数字化转型』号召,越来越多商业银行通过实现管理数字化,提升合规材料上报、识别、评定、整改效率。

澳门赌场玩法OA围绕商业银行“合规管理”要求,帮助打造覆盖全员、全机构的数字化办公平台,通过上下贯通的流程体系,在一个平台实现合规材料上报、评估、整改、统计分析全面数字化管理。不断提升商业银行合规风险监管效率。

商业银行合规管理用OA:“上报、评估、整改、分析”全面数字化

(OA商业银行合规管理平台应用体系)

商业银行“合规管理平台”应用亮点 材料上报、监测、评定、审查一体化管理

1

建立“合规员”信息矩阵

统一管理、通知方便

为了方便查询、联系,澳门赌场玩法通过电子表单帮助商业银行将不同分行的“合规管理员、反洗钱、案防以及合同管理员”一一记入表单,实行统一管理,在下发通知过程中帮助商业银行快速锁定人员信息。

商业银行合规管理用OA:“上报、评估、整改、分析”全面数字化

(合规管控人员矩阵)

2

“合规材料”报送

任务统一下发、 材料智能上报

为了及时监控各分行业务合规情况,分行的合规管理员可以通过OA流程定期下发“合规材料报送任务”,智能监控、统计各行报送情况。

通过合规管控人员信息矩阵快速锁定要通知人员类型及信息,一键统一通知。

商业银行合规管理用OA:“上报、评估、整改、分析”全面数字化

(集中下发材料报送通知)

收到通知的联络员在OA通过材料报送流程统一上报合规材料,无需纸质文件和快递。

商业银行合规管理用OA:“上报、评估、整改、分析”全面数字化

(统一上报合规材料)

OA系统智能监控各分行材料报送进度、材料内容,是否逾期、上级审批意见清晰呈现。

商业银行合规管理用OA:“上报、评估、整改、分析”全面数字化

(各行合规材料上报情况监控)

3

“反洗钱”评定与监测管理

风险智能评级、高效识别

根据国家《反洗钱法》相关规定,金融机构要建立健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等。

澳门赌场玩法OA借助全流程体系帮助商业银行对“大额交易、可疑交易”进行上报、评定风险、采取管控以及解除风险一体化管理。确保可疑交易有管控、有记录、风险客户无审批不交易。

商业银行合规管理用OA:“上报、评估、整改、分析”全面数字化

(各行合规材料上报情况监控)

4

建立“合规工作台账”

随时查询常规及专项工作合规管控要求

为了方便了解银行对各类工作的合规管控要求,澳门赌场玩法OA电子表单可以提供便捷查询服务,无论是常规的“法律事务、巡查以及日常管理”工作,还是贿赂等专项工作,都可以通过表单查询合规监管要求及频率。

商业银行合规管理用OA:“上报、评估、整改、分析”全面数字化

(快速查询合规工作要求)

总结

规范的“合规管理”是商业银行各项业务安全、持续发展的保障。当前,国家积极推进『国企数字化转型』、『产业数字化转型』,商业银行实现数字化转型已经成为行业趋势。

澳门赌场玩法OA合规管控平台可以帮助商业银行客户快速落实管控制度,让总行和各分行通过一套系统实现合规风险管控制度复制,加速商业银行内控管理数字化转型步伐。

欢迎扫描二维码,获取您的专属客服:

1598346049487032663.png

马上体验
分享到:
继续浏览
最新动态
腾讯企业微信与澳门赌场玩法深化战略合作,携手打造内外协同的移动办公平台 2020-09-23
感恩相伴20载,澳门赌场玩法2021持续向上! 2021-01-04
澳门赌场玩法OA助力供应商考核数字化:智能打分、评级,高效整改 2021-03-09
商业银行合规管理用OA:“上报、评估、整改、分析”全面数字化 2021-03-19
澳门赌场玩法法务管理解决方案,实现大型集团法务事务互联互通、全面协同 2021-03-26
澳门赌场玩法新闻
上海同济科技实业股份有限公司澳门赌场玩法OA办公系统项目顺利验收(2021/4/8) 2021-04-08
宝鸡中铁宝桥天元实业发展有限公司澳门赌场玩法OA办公系统项目顺利验收(2021/4/8) 2021-04-08
澳门赌场玩法移动办公OA系统签约河北嘉泰昇房地产开发有限公司(2021/4/8) 2021-04-08
澳门赌场玩法移动办公OA系统携手苏州市独墅湖医院(2021/4/8) 2021-04-08
澳门赌场玩法移动办公OA系统入驻上海优宁维生物科技股份有限公司(2021/4/8) 2021-04-08
OA资讯
腾讯企业微信与澳门赌场玩法深化战略合作,携手打造内外协同移动办公平台 2020-09-28
腾讯7.7亿元投资办公自动化企业澳门赌场玩法网络 2020-07-27
国家发改委等13部门鼓励发展便捷的线上办公 2020-07-16
转发:上海市通信管理局关于开展2020年电信和互联网行业网络安全检查工作的通知 2020-06-30
远程办公催生互联网产业新风口:澳门赌场玩法网络为组织提供电子合同、在线签章等关键技术服务 2020-06-02
OA知识
【OA知识普及】为什么需要构建统一的企业移动办公平台? 2018-09-04
【OA知识普及】组织的生命力五力模型 2018-07-09
【OA知识普及】澳门赌场玩法OA系统移动应用APP如何下载? 2018-06-21
【OA知识普及】关于OA系统的正向思考 2018-05-12
【OA知识普及】关于OA系统的反向思考 2018-05-11